Vĩnh Phúc: Bắt nhân viên ngân hàng dùng chiêu trò vay đáo hạn rồi chiếm đoạt tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Vào ngày 21/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vĩnh Yên tiếp nhận tố giác của anh Đ.G.H (trú tại phường Liên Bảo, Vĩnh Yên) về việc bị Nguyễn Ngọc Hải (SN 1981, trú tại xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường), là nhân viên một ngân hàng tại TP. Vĩnh Yên lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vĩnh Yên đã tổ chức xác minh, điều tra, kết quả xác định Nguyễn Ngọc Hải là chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một ngân hàng chi nhánh Vĩnh Phúc từ ngày 28/7/2021 đến ngày 11/2/2023.

Trong lúc đang cần tiền trả các khoản nợ của cá nhân, Hải nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H. Ngày 29/12/2022, Hải đến nhà anh H. đặt vấn đề về việc Hải có nhiều khách hàng có nhu cầu đáo hạn khoản vay tại ngân hàng. Hải đề nghị anh H. vay tiền để làm thủ tục đáo hạn khoản vay cho khách với lệ phí hấp dẫn.

Sau đó, Hải nhắn tin qua mạng xã hội zalo cho anh H. đưa thông tin gian dối về việc Hải có khách hàng cần đáo hạn khoản vay 350 triệu đồng và hứa hẹn sẽ trả phí cho anh H. 5 triệu đồng trong vòng 2 ngày.

Sau khi đã tin tưởng những lời “chém gió” của Hải, anh H. đã chuyển 350 triệu đồng theo yêu cầu của Hải đến một số tài khoản ngân hàng. Nhận được số tiền này, Hải không sử dụng vào mục đích đáo hạn khoản vay cho khách hàng mà mang đi trả nợ cá nhân. Sau đó, Hải không trả tiền lại cho anh H. nên nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan chức năng đã xác minh tại ngân hàng chi nhánh Vĩnh Phúc, kết quả cho thấy Hải không có trách nhiệm, không có khách hàng nào có khoản đáo hạn 350 triệu đồng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.