Nhập khẩu dầu thải, ấm chén, máy móc cũ - 5 công ty bị khởi tố hình sự

Ngày 12/7, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có Báo cáo số 1986/HQTPHCM-CBLXL gửi Tổng cục Hải quan thực hiện chế độ báo cáo về điều tra hình sự (số liệu từ ngày 1/10/2022 - 30/6/2023).

Báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho thấy: Thời gian qua, các đối tượng buôn lậu lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách, chương trình thông quan điện tử để gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nhằm thu lợi bất chính như: Nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, khai không đúng với thực tế hàng hóa, khai trị giá, thuế suất thấp để buôn lậu, trốn thuế, gian lận thuế… làm ảnh hưởng đến thu ngân sách, môi trường hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa trong nước.

Đặc biệt, từ ngày 1/10/2022 - 31/3/2023, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 5 vụ việc. Cụ thể, ngày 2/11/2022, Cục đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 5589/QĐ.KTHS tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Trung Mỹ Vy (mã số thuế 0136289860) với hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mà tang vật vi phạm có giá trị trên 100 triệu đồng/4 chiếc máy bế nhũ TYMK-1100, nhãn hiệu TIEHU (máy hoàn thiện sản phẩm giấy, dùng điện 380KV. Hàng hóa đã qua sử dụng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Một lô hàng cấm nhập khẩu do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện. Ảnh minh họa (nguồn tạp chí Hải quan)

Ngày 16/11/2022, Cục đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 5766/QĐ-KTHS tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Sản xuất thương mại PUTE (mã số thuế 1101925035) với hành vi vi phạm khi hàng hóa nhập khẩu sai về chủng loại, xuất xứ đối với cáp đồng trục (Coaxial cable) thường được sử dụng trong truyền hình cáp (CATV) mới 100%. Hàng hóa vi phạm có giá trị hơn 7,3 tỷ đồng.

Ngày 30/11/2022, Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Vĩ Phong (mã số thuế 0301624033) bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm theo Quyết định số 5925/QĐ.KTHS khi nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, dầu thải đã qua sử dụng, có thành phần chính là dầu nặng và tạp chất, mẫu không phải là dầu FO. Tang vật vi phạm có giá trị hơn 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 5/12/2022, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2426/QĐ-KTHS khởi tố về tội buôn lậu đối với Công ty TNHH Hoàng Mai Global (mã số thuế 0316371554). Doanh nghiệp này đã có hành vi xuất khẩu hàng hóa là sản phẩm thuốc lá thuộc danh mục hàng hóa phải có giấy phép mà không có giấy phép/405.000 bao thuốc lá ESSE. Tổng giá trị tang vật vi phạm lên tới hơn 10,4 tỷ đồng.

Ngày 17/2/2023, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành Quyết định số 01/QĐ-KTHS đối với Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu POL (mã số thuế 0317132615) về hành vi buôn lậu, nhập khẩu hàng cấm, chén, dĩa, cốc bình với tổng giá trị 281 triệu đồng.

Ngoài 5 doanh nghiệp kể trên bị khởi tố, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển cơ quan điều tra đề nghị khởi tố 45 vụ (trong đó có 25 vụ ma túy). Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiến hành các bước điều tra ban đầu, xác định dấu hiệu tội phạm, tiến hành khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiến hành tố tụng 5 vụ việc.