Quảng Nam: Công ty Minh Hoàng Long huy động vốn trái phép

Thanh tra xác định Công ty Minh Hoàng Long huy động vốn bằng hình thức phân chia quyền sử dụng đất tại Khu dân cư số 1 mở rộng là không đúng quy định (Ảnh: V.Q)

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kết luận thanh tra số 104 về dự án Khu dân cư số 1 mở rộng (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) do Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng Long (Công ty Minh Hoàng Long) làm chủ đầu tư.

Kết quả thanh tra cho thấy, Công ty Minh Hoàng Long đã huy động vốn của khách hàng từ 232 lô đất (2,4501 ha) thuộc dự án Khu dân cư số 1 mở rộng với tổng giá trị hợp đồng hơn 151 tỷ đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư thu được từ khách hàng là hơn 137 tỷ đồng.

Việc huy động vốn của chủ đầu tư diễn ra trước khi UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1234 ngày 25/4/2019 về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Minh Hoàng Long thực hiện dự án.

Thanh tra tỉnh xác định, chủ đầu tư đã trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng 154 lô đất thuộc dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 92,5 tỷ đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư thu được từ 154 lô đất là hơn 83,4 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh xác định tất cả số tiền thu qua hợp đồng huy động vốn được chủ đầu tư thu bằng tiền mặt thông qua phiếu thu nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách theo quy định

Công ty CP Nhất Thành Nam (đơn vị được chủ đầu tư ký hợp đồng tìm kiếm khách hàng) đã huy động vốn từ khách hàng 78 lô đất thuộc dự án và bàn giao cho chủ đầu tư ký các hợp đồng huy động vốn từ khách hàng. Chủ đầu tư đã thu hơn 53,7 tỷ đồng từ khách hàng từ việc huy động vốn 78 lô đất nói trên.

Thanh tra tỉnh xác định tất cả số tiền thu qua hợp đồng huy động vốn được chủ đầu tư thu bằng tiền mặt thông qua phiếu thu nhưng không nhập quỹ, không phản ánh vào sổ sách theo quy định.

Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư với Công ty CP Nhất Thành Nam bị thất lạc (theo báo cáo của chủ đầu tư) nên chủ đầu tư không thể cung cấp cho Đoàn Thanh tra. Trong khi đó, Giám đốc Công ty CP Nhất Thành Nam đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ việc khác.

Thanh tra tỉnh kết luận Công ty Minh Hoàng Long đã thực hiện huy động vốn bằng hình thức phân chia quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99 năm 2015 của Chính phủ.

Công ty Minh Hoàng Long ký hợp đồng huy động vốn để khai thác, chuyển nhượng nhiều lô đất tại Khu dân cư số 1 mở rộng khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

Công ty Minh Hoàng Long đã không chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2875 ngày 1/6/2018 về chấp thuận chủ trương đầu tư Khu dân cư số 1 mở rộng.

Thanh tra tỉnh kết luận Công ty Minh Hoàng Long đã thực hiện huy động vốn bằng hình thức phân chia quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 99 năm 2015 của Chính phủ

Thanh tra tỉnh kết luận ông Trần Quang Hy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Minh Hoàng Long thu tiền của khách hàng qua hợp đồng huy động vốn nhưng không nộp vào quỹ và phản ánh vào sổ sách kế toán theo quy định.

Đến thời điểm thanh tra đột xuất, Thanh tra tỉnh xác định chủ đầu tư vẫn còn nợ tiền thuê đất, sử dụng đất 49,2 tỷ đồng.

Chủ đầu tư và Công ty CP ĐTXD Trần Gia Long đến nay vẫn chưa tổ chức nghiệm thu khối lượng giai đoạn thi công tại dự án hoặc bộ phận xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46 năm 2015 về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Trước những sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt ngay việc huy động vốn không đúng quy định; thực hiện hạch toán, kế toán theo đúng quy định.

Yêu cầu chủ đầu tư đề nghị các cấp có thẩm quyền khôi phục tình trạng pháp lý doanh nghiệp và các thủ tục liên quan để nộp các khoản nợ, tiền nợ vào ngân sách Nhà nước.

Hiện nay, Khu dân cư số 1 mở rộng có quy mô hơn 10ha đã hết thời hạn thi công và chưa được gia hạn tiến độ theo quy định